Lu: Data Mining for Intelligence, Fraud, & Criminal Detection

Data Moning for Intelligence, Fraud, & Criminal Detection - Advanced Analytics & Information Sharing Technologies de Christopher Westphal (2009) est un excellent ouvrage  pour se familiariser avec le data mining pour la recherche criminelle et la fraude. On y explique ce qu’est le data mining, l’importance de la qualité des données en input pour pouvoir faire des regroupements pertinents et faire sortir l’Information.

L’auteur donne des exemples de l’utilisation du data mining dans les contextes suivants:

Vérification aux postes douaniers

Blanchiment d’argent

Identification de transferts bancaires douteux

Fraude au niveau des garanties automobiles

Fraude au niveau des remboursements des médicaments.

Dans la dernière partie du livre, l’auteur indique les différents protocoles pour la préparation des données à partager et par la suite il donne des noms de logiciels de partages de l’information  et des centres de fusion ( des données) utilisés aux États-Unis par les forces policières et par les différents paliers du gouvernement américain.

Les centres de fusion sont des endroits où toutes les données se retrouvent à un endroit ( selon le protocole de préparation des données) pour être regroupées et analysées. Ces centres ont été créées après les événements du 11 septembre.

The project called for the development of “revolutionary technology for ultra-large all-source information repositories,” which would contain information from multiple sources to create a “virtual, centralized, grand database.” This database would be populated by transaction data contained in current databases such as financial records, medical records, communication records, and travel records as well as new sources of information. Also fed into the database would be intelligence data… “The principal role of the fusion center is to compile, analyze, and disseminate criminal/terrorist information and intelligence and other information (including, but not limited to, threat, public safety, law enforcement, public health, social services, and public works) to support efforts to anticipate, identify, prevent, and/or monitor criminal/terrorist activity. This criminal information and intelligence should be both strategic (i.e., designed to provide general guidance of patterns and trends) and tactical (i.e., focused on a specific criminal event).”

Source: www.epic.org

Voici quelques données que ce genre de centre va compiler ( selon la même source):

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez faire une recherche sur le web en utilisant les mots: data mining and  fusion center and sharing.

Banking & Finance IT/Telecom Health & Education/center> Jails/Prisons/Court Records Federal, State, Local Gov. (Permits Licenses) Hospitality & Lodging Banks Credit Cards Co. Credit Reports Securities firms Financial services ISPs Telecommunication E-mail Providers Cyber Security Co. Day Care Centers Preschools Colleges/Universities Technical Schools Mental Health Physician Patient Info Local Hospitals Private EMS Veterinary Gang Information. Names of Associates Relatives Jail/Prison Visitors Biographical Info Traffic Accident Tribal Law Enforcement County Clerk US Courts Game and Fish DMV Records Vehicle Registrations Civil Records Property Appraiser Mortgages Deeds Civil Suits Gaming Industry Sports Authority Sporting facilities Amusement parks Cruise lines Hotels, motels, Resorts Convention Centers