Blanchiment de l'argent sale: La Moldova épinglée

ONEYVAL publie son Rapport d'évaluation du 3e cycle sur la Moldova

Strasbourg - Le Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe (Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié le Rapport d'évaluation du 3e cycle sur la Moldova. Ce rapport analyse la mise en œuvre des normes internationales et européennes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, évalue les niveaux de conformité avec les 40 + 9 recommandations du GAFI et recommande un plan d'action pour améliorer le système moldave de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB) et le financement du terrorisme (FT)