Démantèlement d'un immense réseau de fraude à la tva

Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat.

L'affaire aurait débuté en 2001, pour un préjudice estimé à 100 millions d'euros. Après deux ans d'enquête menée par la brigade de recherches de Paris-Exelmans avec l'appui du groupe d'intervention régionale, le cerveau présumé, Avi Rebibo, un Franco-israélien de 38 ans, et sa bande ont été mis en examen pour «escroquerie en bande organisée.»Un moyen complexe mais très lucratif qui vise à faire circuler des marchandises en Europe pour se faire rembourser par la France la TVA qui n'a en fait jamais été payée. Le cerveau de l'affaire gérait Eurocanyon, une société luxembourgeoise spécialisée dans la téléphonie mobile.