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Fraude dans le milieu culturel et artistique
Il existe une pratique dans le milieu culturel et artistique de prendre un teneur de livres ou un technicien en comptabilité pour que ce dernier gère les... Lire la suite
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Publié le 09 octobre 2009 FINANCES -
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J’ai reçu ce courriel ce matin…les noms ont été effacés pour raisons de confidentialité. Bonjour Madame, Je ne sais plus trop où m’adresser…je suis désespérée. Lire la suite
Publié le 05 octobre 2009 FINANCES -
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Publié le 05 octobre 2009 FINANCES -
De la magouille dans le secteur de la construction?
L’automne n’amène pas seulement de belles journées ensoleillées et de belles couleurs. Elle amène aussi de l’action au niveau des fraudes, de la magouille dans... Lire la suite
Publié le 23 septembre 2009 FINANCES -
Les états financiers et les chiffres ne disent pas tout.
Dans une société de performance, les statistiques, les chiffres, les données financières sont utilisés comme mesure de performance . Il faut tout quantifier,... Lire la suite
Publié le 22 septembre 2009 FINANCES -
Deux nouvelles escouades pour la luttre contre les crimes économiques
La gouvernement du Québec a annoncé hier , la création de deux nouvelles escouades pour lutter contre les crimes économiques. Voici un extrait du communiqué de... Lire la suite
Publié le 14 septembre 2009 FINANCES -
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Voici quelques points, pour s’y retrouver dans les 2 procès de Vincent Lacroix et la justification du deuxième procès que l’avocat de Lacroix n’a pu faire... Lire la suite
Publié le 12 septembre 2009 FINANCES -
Une variante de la fraude par chèque ou par avance de fonds
J’ai reçu un courriel , le 7 septembre 2009,d’une personne qui s’est fait arnaquée . Elle a acceptée que je publie son courriel pour informer les gens de la... Lire la suite
Publié le 08 septembre 2009 FINANCES -
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SVP , répondez-moi-J’ai besoin de vous. Un autre exemple d’hameçonnage que j’ai reçu. PLEASE REPLY, I NEED YOUR HELP I am Mrs. Sarah Grant, the wife of Mr. Lire la suite
Publié le 08 septembre 2009 FINANCES -
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E-cash, e-money, argent électronique et le blanchiment? Le site canadien sur la sécurité publique a une section sur le blanchiment de la monnaie électronique.... Lire la suite
Publié le 06 septembre 2009 -
Lu: The Washing Machine-How Money Laundering and Terrorist Financing Soils Us.
Si vous ne savez pas jusqu’à quel point le blanchiment d’argent fait partie des affaires et de la mondialisation, lisez ce livre: TheWashing Machine-How money... Lire la suite
Publié le 06 septembre 2009 -
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Publié le 01 septembre 2009 -
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